ANALYSTE CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE - SIÈGE SOCIAL

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 385 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,5 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 55 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Sommaire :

Relevant de la direction conformité réglementaire, l’analyse conformité réglementaire (LBA) est responsable de la détection, de l'analyse approfondie, de l'investigation et du traitement des activités financières potentiellement liées au blanchiment d'argent, au financement des activités terroristes et à l'évasion fiscale. Il contribue à l'application du programme de conformité réglementaire de la Caisse Alliance en assurant l'identification, l'évaluation et la mitigation des risques tout en veillant au respect des obligations réglementaires, notamment celles prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), le CANAFE, FATCA et la Norme commune de déclaration (NCD).

Responsabilités générales :

Effectuer des analyses approfondies des alertes générées par les systèmes de surveillance LBAFAT;

Réaliser des enquêtes sur les activités inhabituelles ou suspectes impliquant notamment les virements électroniques, dépôts, retraits, prêts et opérations sur cartes;

Analyser les profils des membres et leur comportement transactionnel afin d'identifier les risques de blanchiment d'argent, de financement des activités terroristes ou d'évasion fiscale;

Effectuer les revues périodiques des membres à risque élevé;

Recommander des mesures de mitigation adaptées au niveau de risque identifié;

Préparer les dossiers de déclaration au CANAFE et assurer leur qualité avant soumission;

Participer à la rédaction des déclarations d'opérations douteuses (DOD);

Effectuer le suivi des renseignements manquants auprès des centres de services;

Analyser les demandes ou signalements provenant des équipes opérationnelles;

Effectuer les contrôles de qualité des analyses et dossiers traités par les agents;

Contribuer à l'identification des tendances émergentes et nouveaux risques de criminalité financière;

Effectuer les analyses requises dans le cadre des obligations FATCA et NCD;

Assurer le suivi des auto-certifications fiscales et des cas d'exception;

Agir comme personne de soutien auprès des agents et des secteurs d'affaires;

Produire des rapports et indicateurs relatifs aux activités de surveillance et d'enquête;

Participer aux projets touchant la conformité réglementaire, les systèmes de surveillance ou les nouvelles exigences réglementaires;

Soutenir la direction et le conseiller conformité réglementaire dans les examens d'efficacité, les évaluations de risques et les inspections réglementaires;

Appuyer dans la préparation des activités de formation et de sensibilisation des employés;

Exigences de l’emploi :

Scolarité : Diplôme collégial en finances, criminologie, administration, sécurité de l’information ou domaine connexe

Expérience : 2 années d'expérience en conseils financiers ou en contrôle interne. Expérience en détection ou en investigation de LBAFAT (atout)

Déplacement : Le titulaire travaille à partir d’un centre de services ou au siège social avec des déplacements occasionnels

Compétences professionnelles :

Excellente capacité d'analyse et d'investigation;

Forte aptitude à la rédaction de dossiers et rapports d'enquête;

Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément;

Autonomie dans la gestion des dossiers;

Esprit critique et souci du détail;

Habiletés de communication et de collaboration;

Capacité à formuler des recommandations fondées sur les risques;

Connaissance approfondie des obligations LBAFAT, FATCA et NCD;

Maîtrise orale et écrite des deux langues officielles;

Connaissance des produits et services financiers et des indicateurs de criminalité financière.

Conditions de travail

Centre de services : Le titulaire travaille à domicile, à partir d’un centre de services de notre région ou au siège social à North Bay

Période de travail : Du lundi au vendredi

Statut d’employé : Permanent, temps plein, 35h/semaine

Rémunération : Selon le niveau N5 (51 525 $ - 63 650 $) de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,

au plus tard le 26 octobre 2026.

Nous offrons des chances égales à tous.

Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape
du processus d’embauche.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.

*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.